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AML/KYC Officer

04/04/2024
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Job description

Gentis is a Belgian recruitment company headquartered in Brussels and providing permanent staffing as well as project sourcing solutions worldwide in multiple sectors.


Our client is a prestigious private banking looking for their next AML/KYC Officer


Tasks:

  • Detect the UBO’s and review the organization chart in case of complex structures
  • Review the identification and verification of the client and associated parties
  • Assess and review the source of wealth and source of funds of the prospect or existing client
  • Review the historical transactions (KYT) in order to detect any atypical transactions
  • Identify the relevant risks (geographic, reputational, activity sector,…), the potential red flags and the mitigation measures
  • Able to detect and escalate any suspicious or non-compliant activity in order to draw and present a professional conclusion/recommendation as outcome of the holistic view/analysis
  • Understand the overall Financial Crime Compliance framework of the Bank and the role played in the first and second lines of defense
  • Provide support to Front staff regarding to KYC-relevant topics (content, process and tool) as part of onboarding/prospecting phase or during reviews/events

Knowledge And Experience

  • Degree in finance, economics, law, or a related field
  • 1-3 years of prior experience as KYC/CDD analyst or a similar role, in first or second line of defense
  • Knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations and guidelines
  • General know-how on private banking products and services
  • Knowledge of Belgian legal forms and structures
  • Knowledge of Belgian tax framework is a great plus


Profile description

Profile:

  • Be a team player with excellent written and verbal communication skills with sufficient assertiveness and self-confidence
  • Positive mindset
  • Attention to detail
  • Analytical skills
  • Ability to identify and escalate matters when required
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Testimonials

“The Gentis consultants have always taken a number of factors into account in order to present us with the right candidates. The people we've recruited are still here, and personally I'm very happy with the new additions to the team.”
Joakin / Deputy-AMLCO, PPS
“The outcomes were impressive! Over 3 to 4 years, we’ve closed more than 20 deals. Gentis provides a seamless channel to connect with candidates via various avenues.”
Morgan / HR, CAF
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